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  根据河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下称“公司”)的委托,并依据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下称“《证券法》”)和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下称“《股东大会规则》”)等法律、行政法规、 规范性文件以及《河南省交通规划设计研究院股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)、《河南省交通规划设计研究院股份有限公司股东大会议事规则》(以下称“《股东大会议事规则》”)的规定,河南力天律师事务所(以下称“本所”)指派蔡永杰律师、郭巧玲律师出席了公司2017年度股东大会(以下称“本次股东大会”),现就公司本次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告,并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序和表决结果发表意见。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,本所律师出席了本次股东大会,并对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证,现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解,出具法律意见如下:1、根据公司第一届董事会第十八次会议决议,公司决定于2018年5月10日召开2017年度股东大会。2、公司董事会在巨潮资讯网等媒体上发布了《河南省交通规划设计研究院股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》,会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、股权登记日、秒速赛车官网:代表股份43会议审议事项、会议登记方法。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司在公告中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出明确说明。经本所律师验证与核查,公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。现场会议时间地点:公司本次股东大会于2018年5月10日下午14:00时在河南省郑州市郑开大道与清正路交叉口向南150米路东公司第一会议室以现场方式召开,由公司董事长常兴文先生主持。网络投票时间:本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统()投票。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2018 年5月10日(星期四)的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018年 5 月9日 15:00 ;结束时间为 2018 年5月 10日 15:00。经本所律师验证与核查,公司本次股东大会召开的实际时间、地点与会议通知所载一致,公司本次股东大会召开程序符合《公司法》《股 东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。根据本次股东大会的会议通知,有权出席本次股东大会的人员为截至2018年5月3日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人。经审查现场出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件,并根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表,确认出席本次股东大会的股东及股东代表情况如下:本次股东大会会议出席现场会议的股东及委托代理人共16名,代表股份38,081,657股,占公司股份总数的 52.8912 %。参加投票的中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)人数为13人,代表股份2,287,304股,占公司股份总数的3.1769 %。通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会会议通过网络投票的股东44人,代表股份5,525,829股,占公司股份总数的7.6748 %。其中,参加投票的中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)人数为44人,代表股份5,525,829股,占公司股份总数的7.6748 %。综上,合计参加本次股东大会会议的股东人数为 60名,代表股份43,607,486股,占公司股份总数的60.5660%。其中,参加投票的中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)人数为57人,代表股份7,813,193。